DIARIO TRANSCAMION - 18/09/2024
Los dueños de Grupo Hafesa acusados de fraude en el combustible, no se sientan en el banquillo.
Las acciones para evitar el fraude del IVA se hacen interminables e ineficaces.
El presidente del Grupo Hafesa, Alejandro Hamlyn, y el director general de la mercantil, José Norberto Uzal, iban a prestar el lunes declaración frente a la Audiencia Nacional al estar acusados de dirigir, presuntamente, una trama con la que se defraudaron más de 145 millones de euros por impago del IVA de los carburantes entre 2016 y 2019.
Las acciones judiciales para evitar el fraude del IVA en los combustibles parecen interminables y muchas veces ineficaces. No se explica como la Hacienda tan eficaz para otras cosas, no logra eliminar este fraude tan sencillo. Parece que los implicados entran y salen de los juicios sin problemas. El modus operandi parece sencillo se montan empresas, se impaga paga el IVA y se cierran. Aunque en este caso de Hafesa, la empresa sigue funcionando, y está segura de ganar el juicio, ver nota más abajo.
Según recoge El Mundo, "El presidente de Hafesa también deberá dar explicaciones de sorprendentes operaciones de compra de las sociedades que había creado en la trama fraudulenta. "Las condiciones estipuladas para la venta de la operadora Arco Fuel Iberia al grupo Hafesa consistieron en el pago de 1,5 millones, 100.000 euros a la semana y el 30% del IVA recaudado", señala la Fiscalía. Una «operativa fraudulenta» que convertiría este 30% del IVA no pagado a Hacienda en ingresos de Hafesa. Hamlyn y Uzal, para los que se piden 53 años de cárcel a cada uno, están acusados de tres delitos de organización criminal, contra la hacienda pública y blanqueo de capitales".
Según El Economista, "El pasado 12 de julio, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordenó el ingreso en prisión del expresidente del Real Murcia CF, Raúl Moro, que se encontraba fugado en México y fue extraditado a España, por su relación con esta trama...En el auto de apertura del juicio oral, Calama atribuía a todos los acusados y a la propia compañía como persona jurídica presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y cuatro delitos contra la Hacienda Pública.".
Hafesa ha enviado una nota de prensa, criticando que se haya suspendido el juicio. "Lamentamos profundamente este retraso, ya que nuestra prioridad es que se aclare la situación lo antes posible para evitar un mayor impacto sobre nuestra imagen y reputación".
"Entre las pruebas aportadas, se incluyen informes de las prestigiosas consultoras PwC y KPMG, que no solo avalan la actuación de Hafesa y la inexistencia de fraude fiscal, sino que ejemplifican la labor de cumplimiento normativo por parte de Grupo Hafesa desde 2016 y descartan cualquier vínculo de Hafesa y Alejandro Hamlyn con el resto de acusados".
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